اداره تحقیقات مرکزی هند (CBI) در همکاری مشترک با اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI)، یک باند فراملی جرایم سایبری را که متهم است بیش از ۴۰ میلیون دلار از شهروندان آمریکا کلاهبرداری کرده، متلاشی کرد.
این سرکوب که بخشی از عملیات Chakra-IV است، مراکز تماس غیرقانونی و اماکن مسکونی در بخش‌های شمالی کشور را هدف قرار داد. مقام‌ها ۵۴ لک روپیه (حدود ۶۲ هزار دلار آمریکا) پول نقد، ده‌ها دستگاه الکترونیکی و اسناد مجرمانه توقیف کردند. سه مظنون کلیدی بازداشت شده‌اند و تحقیقات برای شناسایی همدستان دیگر و ردیابی وجوه سرقتی ادامه دارد.
کلاهبرداری «پشتیبانی فنی» که به یک تقلب جهانی بدل شد
به گفته بازرسان، این گروه از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ یک کلاهبرداری گسترده «پشتیبانی فنی» را اجرا می‌کرد. مجرمان با استفاده از تاکتیک‌های مهندسی اجتماعی، قربانیان را متقاعد می‌کردند که حساب‌های بانکی‌شان به خطر افتاده است.
کلاهبرداران با تظاهر به ارائه کمک، به‌صورت از راه دور به رایانه‌ها دسترسی می‌یافتند و قربانیان را قانع می‌کردند پول را به کیف‌پول‌های رمزارزی تحت کنترل خودشان انتقال دهند. با بهره‌برداری از ترسِ زیان مالی، عاملان قربانیان را فریب می‌دادند تا بیش از ۴۰ میلیون دلار را از طریق دارایی‌های مجازی ارسال کنند.
در ۱۸ اوت، اداره عملیات بین‌الملل CBI پس از دریافت اطلاعات از مقامات آمریکایی، پرونده‌ای گشود. یورش‌های انجام‌شده طی هفته بعد یک مرکز تماس غیرقانونی بزرگ را که با نام «M/s Digipaks The Future of Digital» در امریتسار فعالیت می‌کرد، افشا کرد.
مقامات هنگام یورش، ۳۴ فرد را که در حال اجرای کلاهبرداریِ فعال بودند شناسایی و متوقف کردند. بازرسی‌ها به کشف ۸۵ هارددرایو، ۱۶ لپ‌تاپ و ۴۴ تلفن همراه که مملو از شواهد دیجیتال مجرمانه بود انجامید.
عملیات‌های پیگیری در اماکن مسکونی هم به بازیابی ۵۴ لک روپیه پول نقد، تلفن‌های همراه و لپ‌تاپ‌های اضافی و نیز اسناد مرتبط با جرایم منجر شد. بازرسان می‌گویند اقدامات بیشتری برای ردیابی وجوه پول‌شویی‌شده و شناسایی همدستان بین‌المللی در دست انجام است.
CBI اعلام کرد این شبکه به‌طور گسترده برای پول‌شوییِ وجوه سرقتی به رمزارز متکی بوده و بنابراین این آژانس با اینترپل و دیگر نهادهای انتظامی خارجی همکاری می‌کند تا رد پول را دنبال کرده و گروه‌های مرتبط را متلاشی کند.
این سرکوب یکی از بزرگ‌ترین اخلال‌ها در یک شبکه فراملی جرایم مالی سایبری در هند به‌شمار می‌رود. مقامات گفتند عملیات Chakra-IV همچنان شناسایی عملیات‌های جهانی جرایم سایبری که از دارایی‌های مجازی سوءاستفاده می‌کنند را در اولویت قرار خواهد داد.
یک نظر