در پی عملیات مشترک نیروهای مجری قانون از رومانی و بریتانیا با پشتیبانی حیاتی از سوی یوروپل (Europol) و یوروجاست (Eurojust)، یک گروه جنایی سازمان‌یافته رومانیایی که مسئول کلاهبرداری از دستگاه‌های خودپرداز (ATM)، اسکیمینگ کارت‌ها و پول‌شویی در سراسر اروپای غربی بود، منهدم شد.
روش کلاهبرداری: Transaction Reversal Fraud (TRF)
شیوه اصلی این گروه روشی به نام کلاهبرداری با بازگشت تراکنش (Transaction Reversal Fraud) بود. این روش با سوءاستفاده از منطق عملکرد دستگاه‌های خودپرداز طراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که با دستکاری در فرایند تراکنش، وجه نقد خارج می‌شود در حالی که تراکنش رسمی برداشت انجام نشده است.
طبق بیانیه یوروپل:
«اعضای گروه صفحه دستگاه ATM را جدا کرده و با وارد کردن کارت بانکی، درخواست وجه می‌دادند. پیش از آنکه وجه نقد پرداخت شود، تراکنش را لغو می‌کردند. این کار به آن‌ها امکان می‌داد قبل از بازگشت وجه به داخل دستگاه، دست خود را وارد کرده و پول را خارج کنند.»
محققان برآورد کرده‌اند که تنها با این روش، این گروه حدود ۵۸۰ هزار یورو را به‌سرقت برده‌اند.
تمسخر علنی پلیس توسط گروه
یکی از جنجالی‌ترین ابعاد این پرونده، رفتار گستاخانه و علنی اعضای باند علیه پلیس بود. آن‌ها لقب توهین‌آمیزی برای پلیس انتخاب کرده و آن را به‌طور آشکار در مکان‌های مختلف به نمایش گذاشته بودند، از جمله:
-
پلاک خودروها
-
تی‌شرت‌ها و پوشاک شخصی
-
پست‌های شبکه‌های اجتماعی
-
دروازه فلزی سفارشی در ورودی خانه یکی از مظنونین
این اقدام جسورانه نه تنها باعث تمسخر نیروهای قانون شد، بلکه چهره‌ای قدرتمند و دست‌نیافتنی برای آن‌ها در دنیای مجرمانه ساخت.
پول‌شویی و سفرهای بین‌المللی
اعضای گروه برای انجام عملیات کلاهبرداری و پول‌شویی به‌طور مرتب بین رومانی و کشورهای اروپای غربی، به‌ویژه بریتانیا سفر می‌کردند. پول سرقت‌شده در موارد زیر سرمایه‌گذاری می‌شد:
-
وسایل نقلیه لوکس
-
املاک و مستغلات
-
تعطیلات گران‌قیمت
-
جواهرات و کالاهای لوکس دیگر
سایر فعالیت‌های مجرمانه شناسایی‌شده
علاوه بر روش TRF، تحقیقات پلیس نشان داد که اعضای این گروه در اقدامات زیر نیز نقش داشته‌اند:
-
اسکیمینگ کارت‌های بانکی (کپی غیرمجاز اطلاعات کارت‌ها)
-
جعل کارت‌های پرداخت و حمل و نقل الکترونیکی
-
حملات BIN – نوعی کلاهبرداری کارت اعتباری که با استفاده از شماره‌های شناسایی بانک (Bank Identification Numbers) کارت‌هایی با شماره‌های معتبر اما تقلبی تولید کرده و برای خریدهای غیرقانونی استفاده می‌کند.
یک نظر